İstanbul’da Organize Suçlarla Mücadelede Kritik Operasyon ve Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu soruşturma bürosu tarafından önemli bir adım atıldığı bildirildi. PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ve ilgili yetkilileri hakkında, yasa dışı faaliyetlerin finansmanına yönelik suçlamalarla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporu ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizleri detaylı bir şekilde incelendi. Elde edilen bilgiler, yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığı faaliyetleriyle bağlantılı suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme kuruluşları aracılığıyla finansal sisteme sokulduğunu göstermekte. Ayrıca, suç gelirlerinin çok sayıda şirket ve uluslararası ağlar üzerinden gizlice aklandığı tespit edildi.

Yüksek Risk Faktörleri ve Suç Örgütü Yapısı

İspatların da ortaya koyduğu üzere, bu faaliyetlerde örgütlü bir yapı söz konusu. Elektronik para kuruluşu bünyesinde bir örgüt lideri, üç yönetici ve operasyonel düzeyde faaliyet gösteren yedi örgüt üyesi olmak üzere, hiyerarşik bir suç örgütü oluşturuldu. Bu yapı içerisinde yüksek riskli finansal hareketler ve suç bağlantılı para transferleri sürekli olarak izlendi.

Operasyon ve Gözaltılar

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar sonucunda, dört farklı ilde gerçekleştirilen operasyonda toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Aramaların ardından, yapılan el koyma işlemleri ile suçla doğrudan bağlantılı olan mal varlıklarına el konuldu.

Mal Varlıklarına ve Hukuki İşlemlere El Koyma

Soruşturma sırasında, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına ve PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ne, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararlarıyla el koyuldu. Bu adımlar, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesini ve finansal güvenliğin sağlanmasını amaçlamaktadır. Soruşturma çalışmalarına kararlılıkla devam edilerek, suç örgütünün finansal ve operasyonel tüm bağlantıları ortaya çıkarılmaya başlanmıştır.